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 Derecho Penal Económico

El derecho penal económico, en la práctica forense y obviando conceptos académicos, es aquella especialidad del derecho penal que se ocupa de la asesoría relativa a conductas, con relevancia jurídico-penal, que habitualmente se cometen en el seno de la empresa, o por las empresas, con ocasión de su actividad económica. Los despachos especializados en derecho [...]

Derecho Penal Económico

El derecho penal económico, en la práctica forense y obviando conceptos académicos, es aquella especialidad del derecho penal que se ocupa de la asesoría relativa a conductas, con relevancia jurídico-penal, que habitualmente se cometen en el seno de la empresa, o por las empresas, con ocasión de su actividad económica. Los despachos especializados en derecho penal económico son pocos en España, y los profesionales que ejercen esta especialidad y asesoran en dicha materia a las empresas, a sus directivos y en general a los empresarios, deben estar cualificados, además de en derecho penal y procesal penal, también en todos aquellos aspectos relacionados con los problemas que plantea la actividad de la empresa.

ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA es uno de los despachos que sobresalen en esta especialidad, y todos sus profesionales, formados a lo largo de los más de 22 años de experiencia profesional de José Lozano Miralles, están especialmente versados en el análisis, estudio, asesoría y defensa de los problemas de naturaleza económico-penal que se plantean en la actividad diaria de la empresa.

Los letrados de ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA, entre los que destaca el socio Alfonso Rubiales, tienen la preparación suficiente para analizar, comprender y valorar elementos extrapenales, tales como cuentas anuales, balances, memorias, informes de auditoria, asientos contables, documentos soporte de los mismos, demás documentación auxiliar, documentos contractuales de cualquier naturaleza y complejidad, cuestiones tributarias, mercantiles, civiles, administrativas y laborales que se susciten en el estudio de cuantos documentos genere la actividad de la empresa. Es decir, los profesionales de este despacho, además de su dominio del derecho penal y procesal penal, tienen la formación necesaria para evaluar el problema y asesorar sobre la forma idónea de resolverlo, ya sea con carácter previo a la adopción de la decisión empresarial que comporta el riesgo, ya sea durante la adopción de la misma, ya sea posteriormente una vez ya ejecutada aquélla.

Entre las conductas que pueden incluirse en el derecho penal económico encontramos las siguientes:

Defraudaciones : En esta definición se incluyen las conductas constitutivas de los delitos de estafa, estafa informática y apropiación indebida. En nuestra experiencia hemos asesorado en casos cuyas conductas consistían en: contratación realizada con el propósito de incumplir desde un primer momento lo pactado; simulaciones contractuales en perjuicio de otro; doble venta, doble gravamen, y en general doble disposición de bienes muebles o inmuebles; obtención de prestamos simulando solvencia financiera y patrimonial; obtención de transferencias inconsentidas a través de abusos informáticos; administración desleal del patrimonio ajeno; incorporación al propio patrimonio de bienes recibidos en depósito o por otro título que obligue a conservarlo a disposición del que realiza la entrega inicial; distracción de fondos en el seno de la propia empresa; apropiación de fondos destinados a un determinado fin o persona; obtención de fondos so pretexto de remuneraciones a funcionarios públicos; fraudes procesales con perjuicio económico; falsificación de cheques, letras de cambio, pagarés y reconocimientos de deuda para obtener dinero de terceros; utilización abusiva de tarjeta de crédito de otro; abuso de la credibilidad empresarial o profesional para la defraudación de terceros; obtención de fondos en metálico so pretexto de trasladarlos a cuentas en países con secreto bancario, o de compensarlos desde una supuesta cuenta en el extranjero; constitución de fianzas y avales ficticios; prestación de garantías por engaño; suscripción de capital de sociedades insolventes con engaño sobre su real situación económica; y conductas similares que se caracterizan por la causación de un perjuicio patrimonial mediante engaño. En muchas ocasiones, las conductas descritas se cometen a través de aparentes negocios jurídicos, mercantil y civilmente regulares, pero que esconden la real intención defraudatoria del reo: los Tribunales los denominan “negocios jurídicos criminalizados”. En otras ocasiones el fraude puede no aparecer con claridad, pues se recibe por el contratante una cierta contraprestación del reo, pero en realidad acaba produciéndose un perjuicio patrimonial cierto y valuable, incluso diferido en el tiempo, pero con origen en la inicial conducta fraudulenta. En todos estos, y otros casos, ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA puede asesorar y evaluar su relevancia jurídica, el alcance de la conducta de los intervinientes, y llegado el caso, defender el interés del cliente en el proceso que se incoe.

Delitos fiscales y contra la Seguridad Social . Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL TRIBUTARIO.

Insolvencias punibles : Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL CONCURSAL.

Delitos de contrabando : La legislación española, aunque sienta el principio de libre circulación de mercancías comunitarias, también limita e incluso prohíbe la importación o exportación de ciertos productos. Las sanciones por las infracciones de la legislación aduanera pueden ser de carácter pecuniario y de carácter penal, según cual sea la gravedad de la conducta imputada. En nuestra experiencia, junto a problemas clásicos de prohibición de importar o exportar determinados productos, o de importación al margen de cualquier procedimiento aduanero, en la práctica los supuestos de contrabando surgen interrelacionados con cuestiones tributarias, habida cuenta que las Aduanas españolas tienen también confiada la inspección de los tributos que se originan con motivo de la importación de los bienes, incluidos en ocasiones los comunitarios si se devenga el I.V.A., convirtiéndose normalmente en procedimientos administrativos o penales de índole tributaria.

Delitos contra los derechos de los trabajadores : En este apartado se incluyen conductas que lesionan los derechos laborales básicos reconocidos a los trabajadores en la legislación social española. Conforme a los casos que hemos defendido, no cualquier incumplimiento laboral puede ser objeto de un procedimiento penal, sino que para que alcance la gravedad exigida en el código penal debe suponer una grave restricción, un grave perjuicio o una autentica supresión de derechos elementales en el trabajo; también se sancionan conductas que supongan traficar ilegalmente con mano de obra u ofrecer condiciones de empleo que puedan ser clasificadas como engañosas; o bien impliquen una grave y reiterada discriminación en el empleo por razones de ideología, raza, religión, sexo, enfermedad, minusvalía, representación sindical, uso de lenguas co-oficiales, situación familiar y otros; o las que consistan en limitaciones abusivas del derecho de huelga o ejercicio de la libertad sindical; y finalmente los accidentes laborales, o la puesta en riesgo de la integridad física, la salud o la vida de los trabajadores, derivados la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y del no suministro a aquéllos de los medios necesarios legalmente exigidos para desarrollar la actividad de riesgo. En los accidentes laborales merece una especial atención el informe que a tales efectos emita la Inspección de Trabajo, debiendo cuidarse ese aspecto desde el primer momento, por lo que acudir con urgencia a ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA para que a ser posible presencie la inspección y asesore desde ese instante a la empresa, es lo más recomendable para ésta, sus encargados, directivos y administradores.

Delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros : En este apartado incluimos las conductas empresariales que pueden lesionar derechos de ciudadanos no nacionales. Así como los españoles tienen reconocidos todos sus derechos en la constitución española, los extranjeros dependen de lo que dispongan las leyes de extranjería. En nuestra experiencia, por ejemplo, respecto del derecho al trabajo, los extranjeros tienen una legislación limitativa del acceso al mismo, y penalmente una legislación especial que sanciona, no la mera contratación de extranjeros en situación de ilegalidad administrativa o laboral, sino la imposición de condiciones laborales básicas abusivas. Se castiga también cualquier tipo de favorecimiento de la inmigración clandestina.

Delitos societarios : Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL SOCIETARIO.

Delitos contra el mercado y los consumidores : Conforme a nuestra experiencia, los casos más graves de infracciones en esta materia se encuentran suficientemente sancionados en nuestro derecho, entre otras, las conductas consistentes en la manipulación de las cotizaciones bursátiles y de otros mercados, la utilización de información privilegiada, la defraudación de derechos televisivos codificados, la duplicación fraudulenta de tarjetas de acceso telefónico, el uso de sistemas de acceso informático a los operadores de telefonía o televisión para conseguir accesos no autorizados y perjudiciales para dichas compañías; la alteración de precios en subastas públicas; el espionaje industrial; las manifestaciones mas graves y abusivas de la publicidad engañosa. La protección del consumidor se encuentra reforzada por la existencia de organismos administrativos que defienden al consumidor de una forma más ágil que los Tribunales de Justicia, más lentos en estos aspectos, por lo que conviene reservar las actuaciones penales a los casos más graves y perjudiciales.

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial : Son objeto de sanción penal las conductas más graves de defraudación de cualquiera de ambas modalidades de propiedad, debiendo tener las conductas incriminadas carácter doloso y buscar el lucro propio en perjuicio del titular de los derechos legalmente reconocidos. Las modalidades de esta clase de conductas tipificadas en la legislación española son numerosas, y entre ellas, conforme a nuestros antecedentes profesionales, enumeramos las siguientes: A) En lo que respecta a la tutela penal de la propiedad intelectual, el plagio y comercialización de obras artísticas, literarias o científicas, en cualquiera de sus fases, incluyendo la importación de tales obras de otros países, aún cuando hubiesen sido adquiridas lícitamente. B) En lo que respecta a la propiedad industrial, la fabricación, la importación, y en genera la comercialización de objetos amparados por patente o modelo de utilidad; la imitación y comercialización de productos registrados conforme a la legislación de marcas; la utilización de denominaciones protegidas; y otras conductas típicas.

Blanqueo de capitales : Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL FINANCIERO.

Delitos contra la Unión Europea : Como es bien sabido, la Unión europea carece de leyes penales y de órganos de enjuiciamiento de conductas criminales, teniendo confiada la tutela de sus intereses patrimoniales, cuando éstos son defraudados, a cada uno de los Estados Parte del Tratado de la Unión. España sanciona conductas de defraudación del erario público de la Unión Europea , como constitutivas de falta o delito fiscal, en el código penal vigente, trasponiendo a la legislación nacional el contenido del Convenio Internacional para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 julio 1995. De esta forma encuentran protección penal supuestos como la defraudación de fondos y subvenciones comunitarias, el fraude de derechos arancelarios y otras conductas típicas.

Falsedades y delitos contables : La falsificación de documentos mercantiles, públicos y privados constituye delito de falsedad en España, si bien los particulares, y entre ellos las empresas, al no existir un derecho a ser veraz en las relaciones particulares, pueden documentar hechos inciertos sin incurrir en responsabilidad, a salvo de que el documento sirva como engaño en una defraudación punible. Sin embargo, en materia contable no se puede alterar la apariencia patrimonial de la sociedad ante terceros ni ante la Hacienda Pública ni en procedimientos concursales, pues se incurriría en responsabilidad penal. Toda falsedad que suponga una alteración material del documento es siempre punible. Los funcionarios públicos, por el contrario, están obligados a documentar hechos ciertos, veraces, por lo que no pueden relatar hechos que no se correspondan con la realidad de lo sucedido ante ellos, pues en tal caso incurrirían en responsabilidad penal.

Conductas coactivas en/de la empresa : Existen , en la práctica diaria de la empresa, abundantes casos de conductas que limitan el derecho a la libertad del empresario, sus directivos, sus empleados, ya sea causados por terceros ajenos, ya sea provocados por la interacción entre quienes conviven en el seno de la propia empresa. En nuestra experiencia profesional hemos asistido profesionalmente frente a casos de extorsión, chantaje, coacciones y amenazas por parte de terceros a una empresa o a sus empleados, administradores y directivos, siendo ejemplificativo de ello los casos en que una empresa constructora aminora la marcha de la construcción del edificio para obtener mayor precio del inicialmente pactado; o cuando a tales efectos o para cobrar una deuda retiene indebidamente la posesión de la obra; o la conducta de quienes exigen prestaciones no debidas, imponiendo condiciones ajenas al negocio jurídico debatido; o de quienes pretenden cobrar una deuda al margen de los cauces legalmente establecidos; o la de quien exhibe material documental, gráfico o testifical, íntimo o perjudicial para el interlocutor, para obtener ventaja en una negociación con la amenaza, expresa o tácita, de exhibirlo o publicarlo; los casos más graves de mobbing o de acoso en el trabajo; y otros similares. En ocasiones, el preponderante interés del empresario puede exigir acceder en apariencia al requerimiento, y, sin perjuicio de los consejos profesionales de que nunca se debe acceder a pretensiones injustificadas impuestas coactivamente, ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA asesora la forma de minimizar los efectos de la aceptación de las condiciones ilegalmente impuestas.

Delitos informáticos : Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL INFORMATICO.

Otras modalidades delictivas : En la empresa se cometen o pueden cometerse también otros hechos punibles, tales como sustracciones, acosos sexuales, daños, incendios, lesiones, delitos de riesgo, y otras conductas lesivas de los derechos fundamentales al honor, intimidad y a la libertad, que, aunque puedan ser objeto de asesoramiento por ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA, sin embargo no se incluyen en esta relación de conductas delictivas, por no poderse incluir como “DERECHO PENAL ECONOMICO”.

El derecho penal económico, en la práctica forense y obviando conceptos académicos, es aquella especialidad del derecho penal que se ocupa de la asesoría relativa a conductas, con relevancia jurídico-penal, que habitualmente se cometen en el seno de la empresa, o por las empresas, con ocasión de su actividad económica. Los despachos especializados en derecho penal económico son pocos en España, y los profesionales que ejercen esta especialidad y asesoran en dicha materia a las empresas, a sus directivos y en general a los empresarios, deben estar cualificados, además de en derecho penal y procesal penal, también en todos aquellos aspectos relacionados con los problemas que plantea la actividad de la empresa.

ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA es uno de los despachos que sobresalen en esta especialidad, y todos sus profesionales, formados a lo largo de los más de 22 años de experiencia profesional de José Lozano Miralles, están especialmente versados en el análisis, estudio, asesoría y defensa de los problemas de naturaleza económico-penal que se plantean en la actividad diaria de la empresa.

Los letrados de ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA, entre los que destaca el socio Alfonso Rubiales, tienen la preparación suficiente para analizar, comprender y valorar elementos extrapenales, tales como cuentas anuales, balances, memorias, informes de auditoria, asientos contables, documentos soporte de los mismos, demás documentación auxiliar, documentos contractuales de cualquier naturaleza y complejidad, cuestiones tributarias, mercantiles, civiles, administrativas y laborales que se susciten en el estudio de cuantos documentos genere la actividad de la empresa. Es decir, los profesionales de este despacho, además de su dominio del derecho penal y procesal penal, tienen la formación necesaria para evaluar el problema y asesorar sobre la forma idónea de resolverlo, ya sea con carácter previo a la adopción de la decisión empresarial que comporta el riesgo, ya sea durante la adopción de la misma, ya sea posteriormente una vez ya ejecutada aquélla.

Entre las conductas que pueden incluirse en el derecho penal económico encontramos las siguientes:

Defraudaciones : En esta definición se incluyen las conductas constitutivas de los delitos de estafa, estafa informática y apropiación indebida. En nuestra experiencia hemos asesorado en casos cuyas conductas consistían en: contratación realizada con el propósito de incumplir desde un primer momento lo pactado; simulaciones contractuales en perjuicio de otro; doble venta, doble gravamen, y en general doble disposición de bienes muebles o inmuebles; obtención de prestamos simulando solvencia financiera y patrimonial; obtención de transferencias inconsentidas a través de abusos informáticos; administración desleal del patrimonio ajeno; incorporación al propio patrimonio de bienes recibidos en depósito o por otro título que obligue a conservarlo a disposición del que realiza la entrega inicial; distracción de fondos en el seno de la propia empresa; apropiación de fondos destinados a un determinado fin o persona; obtención de fondos so pretexto de remuneraciones a funcionarios públicos; fraudes procesales con perjuicio económico; falsificación de cheques, letras de cambio, pagarés y reconocimientos de deuda para obtener dinero de terceros; utilización abusiva de tarjeta de crédito de otro; abuso de la credibilidad empresarial o profesional para la defraudación de terceros; obtención de fondos en metálico so pretexto de trasladarlos a cuentas en países con secreto bancario, o de compensarlos desde una supuesta cuenta en el extranjero; constitución de fianzas y avales ficticios; prestación de garantías por engaño; suscripción de capital de sociedades insolventes con engaño sobre su real situación económica; y conductas similares que se caracterizan por la causación de un perjuicio patrimonial mediante engaño. En muchas ocasiones, las conductas descritas se cometen a través de aparentes negocios jurídicos, mercantil y civilmente regulares, pero que esconden la real intención defraudatoria del reo: los Tribunales los denominan “negocios jurídicos criminalizados”. En otras ocasiones el fraude puede no aparecer con claridad, pues se recibe por el contratante una cierta contraprestación del reo, pero en realidad acaba produciéndose un perjuicio patrimonial cierto y valuable, incluso diferido en el tiempo, pero con origen en la inicial conducta fraudulenta. En todos estos, y otros casos, ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA puede asesorar y evaluar su relevancia jurídica, el alcance de la conducta de los intervinientes, y llegado el caso, defender el interés del cliente en el proceso que se incoe.

Delitos fiscales y contra la Seguridad Social . Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL TRIBUTARIO.

Insolvencias punibles : Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL CONCURSAL.

Delitos de contrabando : La legislación española, aunque sienta el principio de libre circulación de mercancías comunitarias, también limita e incluso prohíbe la importación o exportación de ciertos productos. Las sanciones por las infracciones de la legislación aduanera pueden ser de carácter pecuniario y de carácter penal, según cual sea la gravedad de la conducta imputada. En nuestra experiencia, junto a problemas clásicos de prohibición de importar o exportar determinados productos, o de importación al margen de cualquier procedimiento aduanero, en la práctica los supuestos de contrabando surgen interrelacionados con cuestiones tributarias, habida cuenta que las Aduanas españolas tienen también confiada la inspección de los tributos que se originan con motivo de la importación de los bienes, incluidos en ocasiones los comunitarios si se devenga el I.V.A., convirtiéndose normalmente en procedimientos administrativos o penales de índole tributaria.

Delitos contra los derechos de los trabajadores : En este apartado se incluyen conductas que lesionan los derechos laborales básicos reconocidos a los trabajadores en la legislación social española. Conforme a los casos que hemos defendido, no cualquier incumplimiento laboral puede ser objeto de un procedimiento penal, sino que para que alcance la gravedad exigida en el código penal debe suponer una grave restricción, un grave perjuicio o una autentica supresión de derechos elementales en el trabajo; también se sancionan conductas que supongan traficar ilegalmente con mano de obra u ofrecer condiciones de empleo que puedan ser clasificadas como engañosas; o bien impliquen una grave y reiterada discriminación en el empleo por razones de ideología, raza, religión, sexo, enfermedad, minusvalía, representación sindical, uso de lenguas co-oficiales, situación familiar y otros; o las que consistan en limitaciones abusivas del derecho de huelga o ejercicio de la libertad sindical; y finalmente los accidentes laborales, o la puesta en riesgo de la integridad física, la salud o la vida de los trabajadores, derivados la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y del no suministro a aquéllos de los medios necesarios legalmente exigidos para desarrollar la actividad de riesgo. En los accidentes laborales merece una especial atención el informe que a tales efectos emita la Inspección de Trabajo, debiendo cuidarse ese aspecto desde el primer momento, por lo que acudir con urgencia a ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA para que a ser posible presencie la inspección y asesore desde ese instante a la empresa, es lo más recomendable para ésta, sus encargados, directivos y administradores.

Delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros : En este apartado incluimos las conductas empresariales que pueden lesionar derechos de ciudadanos no nacionales. Así como los españoles tienen reconocidos todos sus derechos en la constitución española, los extranjeros dependen de lo que dispongan las leyes de extranjería. En nuestra experiencia, por ejemplo, respecto del derecho al trabajo, los extranjeros tienen una legislación limitativa del acceso al mismo, y penalmente una legislación especial que sanciona, no la mera contratación de extranjeros en situación de ilegalidad administrativa o laboral, sino la imposición de condiciones laborales básicas abusivas. Se castiga también cualquier tipo de favorecimiento de la inmigración clandestina.

Delitos societarios : Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL SOCIETARIO.

Delitos contra el mercado y los consumidores : Conforme a nuestra experiencia, los casos más graves de infracciones en esta materia se encuentran suficientemente sancionados en nuestro derecho, entre otras, las conductas consistentes en la manipulación de las cotizaciones bursátiles y de otros mercados, la utilización de información privilegiada, la defraudación de derechos televisivos codificados, la duplicación fraudulenta de tarjetas de acceso telefónico, el uso de sistemas de acceso informático a los operadores de telefonía o televisión para conseguir accesos no autorizados y perjudiciales para dichas compañías; la alteración de precios en subastas públicas; el espionaje industrial; las manifestaciones mas graves y abusivas de la publicidad engañosa. La protección del consumidor se encuentra reforzada por la existencia de organismos administrativos que defienden al consumidor de una forma más ágil que los Tribunales de Justicia, más lentos en estos aspectos, por lo que conviene reservar las actuaciones penales a los casos más graves y perjudiciales.

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial : Son objeto de sanción penal las conductas más graves de defraudación de cualquiera de ambas modalidades de propiedad, debiendo tener las conductas incriminadas carácter doloso y buscar el lucro propio en perjuicio del titular de los derechos legalmente reconocidos. Las modalidades de esta clase de conductas tipificadas en la legislación española son numerosas, y entre ellas, conforme a nuestros antecedentes profesionales, enumeramos las siguientes: A) En lo que respecta a la tutela penal de la propiedad intelectual, el plagio y comercialización de obras artísticas, literarias o científicas, en cualquiera de sus fases, incluyendo la importación de tales obras de otros países, aún cuando hubiesen sido adquiridas lícitamente. B) En lo que respecta a la propiedad industrial, la fabricación, la importación, y en genera la comercialización de objetos amparados por patente o modelo de utilidad; la imitación y comercialización de productos registrados conforme a la legislación de marcas; la utilización de denominaciones protegidas; y otras conductas típicas.

Blanqueo de capitales : Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL FINANCIERO.

Delitos contra la Unión Europea : Como es bien sabido, la Unión europea carece de leyes penales y de órganos de enjuiciamiento de conductas criminales, teniendo confiada la tutela de sus intereses patrimoniales, cuando éstos son defraudados, a cada uno de los Estados Parte del Tratado de la Unión. España sanciona conductas de defraudación del erario público de la Unión Europea , como constitutivas de falta o delito fiscal, en el código penal vigente, trasponiendo a la legislación nacional el contenido del Convenio Internacional para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 julio 1995. De esta forma encuentran protección penal supuestos como la defraudación de fondos y subvenciones comunitarias, el fraude de derechos arancelarios y otras conductas típicas.

Falsedades y delitos contables : La falsificación de documentos mercantiles, públicos y privados constituye delito de falsedad en España, si bien los particulares, y entre ellos las empresas, al no existir un derecho a ser veraz en las relaciones particulares, pueden documentar hechos inciertos sin incurrir en responsabilidad, a salvo de que el documento sirva como engaño en una defraudación punible. Sin embargo, en materia contable no se puede alterar la apariencia patrimonial de la sociedad ante terceros ni ante la Hacienda Pública ni en procedimientos concursales, pues se incurriría en responsabilidad penal. Toda falsedad que suponga una alteración material del documento es siempre punible. Los funcionarios públicos, por el contrario, están obligados a documentar hechos ciertos, veraces, por lo que no pueden relatar hechos que no se correspondan con la realidad de lo sucedido ante ellos, pues en tal caso incurrirían en responsabilidad penal.

Conductas coactivas en/de la empresa : Existen , en la práctica diaria de la empresa, abundantes casos de conductas que limitan el derecho a la libertad del empresario, sus directivos, sus empleados, ya sea causados por terceros ajenos, ya sea provocados por la interacción entre quienes conviven en el seno de la propia empresa. En nuestra experiencia profesional hemos asistido profesionalmente frente a casos de extorsión, chantaje, coacciones y amenazas por parte de terceros a una empresa o a sus empleados, administradores y directivos, siendo ejemplificativo de ello los casos en que una empresa constructora aminora la marcha de la construcción del edificio para obtener mayor precio del inicialmente pactado; o cuando a tales efectos o para cobrar una deuda retiene indebidamente la posesión de la obra; o la conducta de quienes exigen prestaciones no debidas, imponiendo condiciones ajenas al negocio jurídico debatido; o de quienes pretenden cobrar una deuda al margen de los cauces legalmente establecidos; o la de quien exhibe material documental, gráfico o testifical, íntimo o perjudicial para el interlocutor, para obtener ventaja en una negociación con la amenaza, expresa o tácita, de exhibirlo o publicarlo; los casos más graves de mobbing o de acoso en el trabajo; y otros similares. En ocasiones, el preponderante interés del empresario puede exigir acceder en apariencia al requerimiento, y, sin perjuicio de los consejos profesionales de que nunca se debe acceder a pretensiones injustificadas impuestas coactivamente, ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA asesora la forma de minimizar los efectos de la aceptación de las condiciones ilegalmente impuestas.

Delitos informáticos : Son objeto de exposición en el apartado DERECHO PENAL INFORMATICO.

Otras modalidades delictivas : En la empresa se cometen o pueden cometerse también otros hechos punibles, tales como sustracciones, acosos sexuales, daños, incendios, lesiones, delitos de riesgo, y otras conductas lesivas de los derechos fundamentales al honor, intimidad y a la libertad, que, aunque puedan ser objeto de asesoramiento por ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA, sin embargo no se incluyen en esta relación de conductas delictivas, por no poderse incluir como “DERECHO PENAL ECONOMICO”.