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 Derecho Penal Financiero

El blanqueo de capitales, como ha expuesto Jose Lozano en conferencias dictadas sobre la materia, ha sido uno de los ámbitos en el que la legislación española e internacional ha experimentado notables cambios en los últimos 15 años, pasando de ser una conducta ajena al Derecho a ser objeto de una extensa y estricta regulación [...]

Derecho Penal Financiero

El blanqueo de capitales, como ha expuesto Jose Lozano en conferencias dictadas sobre la materia, ha sido uno de los ámbitos en el que la legislación española e internacional ha experimentado notables cambios en los últimos 15 años, pasando de ser una conducta ajena al Derecho a ser objeto de una extensa y estricta regulación legal, en orden a impedir conductas de favorecimiento u ocultación de la financiación del crimen.

En España existen numerosos órganos de prevención y control del blanqueo de capitales, y las entidades financieras y otros particulares están obligados a colaborar en la detección y suministro de información relativos a posibles actos de blanqueo de capitales. Consecuencia de ello es que cada año se investigan por el SEBPBLAC y/o se judicializan un elevado número de conductas financieras en las que existen sospechas de ocultación del origen ilícito y/o antijurídico del dinero, bienes, derechos, etc.

ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA, por la experiencia, conocimientos y cualificación técnica de sus letrados, asesora y defiende imputaciones administrativas y penales relativas a esta materia, en la que los organismos de control y la Administración de Justicia habitualmente confunden la planificación fiscal y jurídica de una operación financiera con una actividad de blanqueo de capitales, imponiendo además obligaciones a los intervinientes en las mismas que no vienen exigidas en nuestras Leyes. Junto a esta actividad procesal, en aras a evitar imputaciones futuras, ESTUDIO LEGAL FORO DE EUROPA asesora sobre la forma de realizar las operaciones financieras y jurídicas conforme a la legislación vigente en control y prevención de blanqueo de capitales.